12. Sorgfaltspflichttag Liechtenstein (virtuell)

Ziel

Der Liechtensteinische Sorgfaltspflichttag zeigt, wo das Land in den Bereichen Sorgfaltspflichtrecht, Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung steht und wohin die Reise geht. Die Teilnehmenden erhalten eine Teilnahmebescheinigung.

Inhalt

Folgende Themen werden präsentiert:

• EWR-rechtliche Aspekte des EU AML/CFT Pakets
• Aktueller Stand und Entwicklungen des EU AML/CFT Pakets
• Aktuelles aus der FIU
• Aktuelle Rechtsprechung
• Revision AIA-Gesetz
• Gastreferat "Terrorismusfinanzierung
• Gastreferat "OFAC"

Tagungsprogramm

Laden Sie das Tagungsprogramm hier herunter.

Referenten

Folgende Referenten/Behörden haben zugesagt:

• Ministerium für Präsidiales, Salvatore D'Ambra und Stabsstelle EWR, Claudia Bösch
• Finanzmarktaufsicht Liechtenstein, Thomas Füreder
• Staatsanwaltschaft, Frank Haun
• Stabsstelle Financial Intelligence Unit, Bianca Hennig und Simon Zaugg: Aktuelle Fälle
• Steuerverwaltung, Esther Aggeler
• Gastreferent (via ZOOM und in Englisch) zum Thema OFAC: Juan Zarate, Global Co-Managing Partner and Chief Strategy Officer K2 Integrity LLC, Washington DC, ehemaliger stellvertetender nationaler Sicherheitsberater der USA
• Gastreferent (via ZOOM auf Deutsch) zum Thema "Terrorismusfinanzierung", Dr. Hans-Jakob Schindler, Counter Extremism Project

TeilnehmerInnen

Der Anlass richtet sich an Mitarbeitende, Sorgfaltspflichtbeauftrage, Geschäftsleitung und Verwaltungsrat von Firmen, welche dem Sorgfaltspflichtgesetz unterstehen. Die TeilnehmerInnen erhalten eine Bestätigung über den Besuch des Seminars.