Seminarprogramm 2. Semester 2017

Sehr geehrte Damen und Herren

Gerne informiere ich Sie über die Seminare im 2. Halbjahr 2017.

Seminare in Liechtenstein

Am Dienstag, 03.10.2017 findet in Vaduz der 5. Sorgfaltspflichttag Liechtenstein statt. Hauptthemen werden das revidierte Sorgfaltspflichtgesetz, die geänderte 4. EU-Richtlinie Geldwäsche sowie Rechtsprechung sein.

Die kriminellen Machenschaften des "Wolf of Wallstreet" und deren Verfilmung in 2014 sind legendär, schockierend aber auch spannend. Möchten Sie erfahren, wie es wirklich war? Hören Sie im Gastreferat aus erster Hand vom fallführenden FBI-Agenten, wie er den Wolf jahrelang verfolgt und schlussendlich erfolgreich vor Gericht gebracht hat. Dieses Gastreferat ist eine Premiere im Fürstentum Liechtenstein.

Daneben finden auch folgende Seminare statt. Sorgfaltspflichten für Newcomer, Aktuelles von der FMA, die Reihe Gesellschaftswesen im Fürstentum Liechtenstein 1, 2 und 3 sowie Kryptowährungen am Beispiel des Bitcoin.

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Seminare in der Schweiz

Am Dienstag, 10.10.2017 findet in Zürich der 2. Sorgfaltspflichttag Schweiz statt. Folgende Themen werden behandelt.

Sorgfaltspflichten in der Schweiz
Die Eidgenössische Finanzmarkaufsicht FINMA, die Meldestelle für Geldwäscherei MROS sowie die Schweizerische Bankiervereinigung informieren Sie über die neuesten Erfahrungen und Entwicklungen beim Geldwäschereigesetz sowie der Vereinbarung über die Standesregeln zur Sorgfaltspflicht der Banken (VSB 16). Das Staatsekretariat für internationale Finanzfragen wurde angefragt, ein Referat zum Thema "FATF: Rückblick Länderexamen und Ausblick in Zukunft" zu halten.

Korruptionsbekämpfung
Finanzintermediäre stützen sich bei der Risikokategorisierung ihrer Kunden und Transaktionen u.a. auf den "Corruption Perception Index" (CPI) von Transparency International (TI). TI Schweiz präsentiert das Thema Korruptionsbekämpfung anhand ihrer Aktivitäten.

Gastreferat: "The Wolf of Wallstreet: Inside the Investigation"
Die kriminellen Machenschaften des "Wolf of Wallstreet" und deren Verfilmung in 2014 sind legendär, schockierend aber auch spannend. Möchten Sie erfahren, wie es wirklich war? Hören Sie im Gastreferat aus erster Hand vom fallführenden FBI-Agenten, wie er den Wolf jahrelang verfolgt und schlussendlich erfolgreich vor Gericht gebracht hat. Dieses Gastreferat ist eine Premiere in der Schweiz.

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Es würde uns sehr freuen, Sie bei einer unserer Veranstaltungen willkommen zu heissen.

Freundliche Grüsse

Institute for Compliance and Quality Management AG

Mark van Thiel
Inhaber

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